Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

Consejo de Administración de Cotesma

Por resolución del Consejo de Administración de Cotesma, se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 5 de julio de 2019, a las 18hs. en el Centro Cultural Cotesma, sito en la calle General Roca N° 1154 de la Ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, para considerar el siguiente

 

ORDEN DEL DÍA

 

1º) Designación de dos Asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario, firmen el Acta de Asamblea.

2º) Motivo del llamado fuera de término.

3º) Lectura y consideración de la Memoria Anual, Balance Social, Estados Contables, Balance General, Cuadros de Resultados y Anexos correspondientes al ejercicio N° 52 del 1ro. de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018. Tratamiento del resultado del ejercicio, informe de Sindicatura y Auditoria Externa.

4º) Consideración de la retribución percibida por miembros del Consejo de Administración, en cumplimiento de su actividad institucional (Estatuto Social artículos n° 49 y 50 y Reglamento Interno – Art. Nº 5).

5º) Consideración de la retribución percibida por la Síndica Titular, en cumplimiento de su actividad institucional. (Estatuto Social artículos n° 49 y 67)

6º) Ratificar la propuesta del Consejo de Administración sobre la venta total o parcial del “lote 18 d” de la Chacra 18-Nomenclatura Catastral 15-21-91-2834 y del “lote e-2- C” N.C. 15-20-063-7846, manzana 19, con el destino de ejecutar obras de infraestructura de comunicaciones y civiles.

7º) Consideración respecto a la adquisición de una Acción de NUESTRO S.A, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58, Inc. 8 de la Ley 20.337.

 

8°) Elección de 3 Consejeros Titulares por vencimiento de mandato por 3 ejercicios y 1 Consejero Suplente por vencimiento de mandato por 3 ejercicios.

9°) Elección de 1 Síndico Titular por vencimiento de mandato por 3 ejercicios y 1 Síndico Suplente por vencimiento de mandato por 3 ejercicios.

 

Consejo de Administración Cotesma.

 

Nota: Se encuentra abierto el período para la presentación de listas de candidatos, el cual finaliza el miércoles 19 de junio de 2019 a las 16hs. Los asociados interesados en postularse, deberán dirigirse a la Casa Histórica Cotesma, sita en Gral. Roca nº 1084 o a las casillas de mails: consejo@cotesma.com.ar o sindicatura@cotesma.com.ar a los fines de recibir información.-